会议信息 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会、2025年第一次A股和H股类别股东大会[2] - 2025年3月26日公司第四届董事会第十二次会议批准召开股东大会[3] - 会议地点为广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼[12] - 本次股东大会现场会议预计会期半天，股东食宿和交通费用自理[30] - 公告日期为2025年5月16日[32] 投票与登记 - 2024年度股东大会网络投票时间为2025年5月21日[6] - A股股权登记日为2025年5月14日，H股为2025年4月18日[8][9] - 2025年4月18日至5月21日暂停办理H股股份过户登记手续[10] - A股股东授权委托书最晚于2025年5月20日15:00前交至公司董事会办公室[23] - A股股东预登记截止时间为2025年5月19日，可通过邮件或信函登记[24] - A股股东现场登记时间为2025年5月21日13:30 - 14:30，地点为深圳市深南大道2002号中广核大厦[25] - 网络投票代码为"363816"，投票简称为"广核投票"[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[40] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年5月21日9:15，结束时间为15:00[42] - 参会回执需于2025年5月19日下午17:00或之前送达指定地址或邮箱[55] 议案相关 - 特别决议案需获出席2024年度股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 第10项议案关联股东中国广核集团有限公司应回避表决[17] - 2025年第一次H股和A股类别股东大会审议三项议案，包括授予董事会回购股份一般性授权、延长发行A股可转债股东大会决议有效期、延长授权办理发行A股可转债具体事宜有效期[18][19][20] - 2024年度股东大会召开，涉及《2024年度董事会报告》等多项议案[44] - 2025年第一次A股类别股东大会召开，涉及授予董事会回购股份授权等议案[47] 投资与薪酬 - 2025年度投资计划总额为870.8亿元，其中固定资产投资618.6亿元，股权投资192.2亿元，储备60.0亿元[15] - 独立董事王鸣峰、李馥友、徐华薪酬每月预发5000元，优秀年度薪酬10万元，良好8万元，基本称职及以下6万元[15] 其他 - 中国广核电力股份有限公司股票每股面值为人民币1元[44][47] - 参会需提供身份证复印件和持股情况证明文件副本[54][55] - 本次会议联系人陈骏麒，联系电话0755 - 84430888，电子邮箱IR@cgnpc.com.cn[30]