会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，决议召集2024年年度股东大会[6] - 公司于2025年4月26日发布股东大会通知，公告刊登日距召开日达20日[6][7] - 本次股东大会现场会议于2025年5月16日14:00在公司会议室召开[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份51,250,254股，占公司有表决权股份总数的44.0394%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份50,699,987股[9] - 参加网络投票的股东共计25人，代表有表决权股份550,267股[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意51,123,805股，占比99.7532%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意51,090,127股，占比99.6875%[23] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意51,128,805股，占比99.7630%[25] - 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》同意 15,429,018 股，占比 99.2190%[26] - 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》同意 51,128,805 股，占比 99.7630%[28] - 《关于公司未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划的议案》同意 51,119,056 股，占比 99.7440%[30] - 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》同意 51,128,805 股，占比 99.7630%[32] 结果情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[33] - 公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[35]