证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-027 广东万年青制药股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：深圳证券交易所（"深交所"）交易系统投票时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系 统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长欧先涛先生 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...