会议信息 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年4月25日审议通过《召开2024年度股东会》的议案[4] - 公司董事会于2025年4月26日发布会议通知公告，2025年5月16日14点召开2024年度股东会[5] - 会议网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共67人，代表股份46,596,330股，占公司有表决权股份总数的41.4737％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份44,349,630股，占公司有表决权股份总数39.4740%[11] - 参加网络投票的股东共64人，代表股份2,246,700股，占公司有表决权股份总数的1.9997％[12] - 参加会议的中小投资者股东共64人，代表股份2,261,400股，占公司有表决权股份总数的2.0128％[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意46,469,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7285％[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998％[27] - 《2024年度财务决算报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[32] - 《2024年度利润分配预案》同意46,462,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7124%[36] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意46,451,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%[41] - 《2024年度募集资金存放与使用情况报告》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[46] - 《2025年度日常关联交易预计》同意46,456,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6998%[50] - 《2025年度董事薪酬方案》同意46,440,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6654%[55] - 《续聘2025年度审计机构》同意46,448,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%[59] - 《使用自有闲置资金进行委托理财》同意46,448,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6826%[64] - 《开展套期保值业务》同意46,442,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6699%[68] - 《向金融机构申请综合授信额度》同意46,458,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%[73] - 中小股东对某议案表决情况：同意2,123,900股，占比93.9197%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权11,000股，占比0.4864%[74] - 《终止2023年限制性股票激励计划》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[78] - 《终止2023年限制性股票激励计划》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[79] - 《公司章程》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对134,000股，占比0.2876%；弃权5,100股，占比0.0109%[82] - 《公司章程》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对134,000股，占比5.9255%；弃权5,100股，占比0.2255%[83] - 《股东会议事规则》总表决情况：同意46,451,330股，占比99.6888%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权18,500股，占比0.0397%[87] - 《股东会议事规则》中小股东表决情况：同意2,116,400股，占比93.5880%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权18,500股，占比0.8181%[88] - 《董事会议事规则》总表决情况：同意46,457,230股，占比99.7015%；反对126,500股，占比0.2715%；弃权12,600股，占比0.0270%[91] - 《董事会议事规则》中小股东表决情况：同意2,122,300股，占比93.8489%；反对126,500股，占比5.5939%；弃权12,600股，占比0.5572%[93] 会议结果 - 本次股东会表决程序和结果合法有效，召集及召开程序符合规定[120][121]