本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第四 次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日下午 16:00 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名 （董事沈贤峰先生因公出差请假），会议由董事长黄斌先生主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-034 天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 同意公司全资子公司天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"）拟以增资扩 股的方式引入投资者青岛华铁新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛华 铁基金","本轮投资方"），青岛华铁基金以人民币 7,000 万元的对价认购天奇金泰阁 2.8% 的股 ...