会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场和网络出席股东及代表共76名，代表股份33,748,889股，占公司有表决权股份总数的60.6122％[5] - 出席会议的中小股东及代理人共72人，代表股份3,748,889股，占公司有表决权股份总数的6.7329%[5] - 现场出席股东及代表共6名，代表股份33,592,300股，占公司有表决权股份总数的60.3310%[6] - 网络投票股东共70名，代表股份156,589股，占公司有表决权股份总数的0.2812％[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意33,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313％[9] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》中小股东总表决同意3,658,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意33,694,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382％[18] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》总表决同意3,658,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5806％[20] - 《关于董事2025年薪酬方案的议案》总表决同意3,649,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3382％[23] - 《关于监事2025年薪酬方案的议案》总表决同意33,649,100股，占比99.7043%；中小股东同意3,649,100股，占比97.3382%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意33,657,289股，占比99.7286%；中小股东同意3,657,289股，占比97.5566%[27] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意33,657,289股，占比99.7286%；中小股东同意3,657,289股，占比97.5566%[29] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决同意33,655,589股，占比99.7235%；中小股东同意3,655,589股，占比97.5113%[31] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意33,655,589股，占比99.7235%；中小股东同意3,655,589股，占比97.5113%[33] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意33,655,589股，占比99.7235%；中小股东同意3,655,589股，占比97.5113%[35] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》总表决同意33,655,589股，占比99.7235%；中小股东同意3,655,589股，占比97.5113%[38] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意33,656,489股，占比99.7262%；中小股东同意3,656,489股，占比97.5353%[40] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意33,656,489股，占比99.7262%；中小股东同意3,656,489股，占比97.5353%[42] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意33,656,489股，占比99.7262%；中小股东同意3,656,489股，占比97.5353%[44] - 总表决同意33,656,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262％[46] - 总表决反对67,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006％[46] - 总表决弃权24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732％[46] - 中小股东表决同意3,656,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5353％[47] - 中小股东表决反对67,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059％[47] - 中小股东表决弃权24,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6589％[47] 特别决议事项 - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，已由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[47] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》获得表决通过[48] 其他 - 本次股东大会的召集及召开程序、表决程序、表决结果合法有效[49] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[50]