股东会召开信息 - 公司2025年4月23日决议召集2024年年度股东会[5] - 2025年4月25日发出股东会通知,公告距会议20日[6] - 2025年5月16日下午14:00在苏州现场和网络投票结合召开股东会[7] 参会股东情况 - 出席股东会189人,代表231,797,821股,占21.3597%[8] - 出席现场4人,持有208,524,891股,占19.2152%[9] - 网络投票185人,代表23,272,930股,占2.1446%[10] - 中小投资者188人,代表28,076,642股,占2.5872%[11] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意231,335,421股,占99.8005%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意231,335,421股,占99.8005%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意230,270,721股,占99.3412%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意230,905,221股,占99.6149%[21] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请融资的议案》同意231,276,721股,占99.7752%[23] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意231,145,321股,占99.7185%[24] - 《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》同意231,279,021股,占99.7762%[25] - 《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意231,307,921股,占99.7887%[27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意27,601,542股,占98.3078%[28] - 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》同意231,121,821股,占99.7084%[29] - 《关于股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意231,336,421股,占99.8009%[32] 其他 - 律师认为2024年年度股东会表决程序及结果合法有效[33]
中锐股份(002374) - 上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书