股东大会信息 - 股东大会于2025年5月19日14:30召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会的股东及代表共58人,代表股份67,956,275股,占比55.3045%[11] - 中小股东及代表共53人,代表股份3,311,664股,占比2.6951%[12] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意67,849,245股,占比99.8425%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意3,204,634股,占比96.7681%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意67,847,245股,占比99.8396%[24] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意3,202,634股,占比96.7077%[25] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》总表决同意67,865,745股,占比99.8668%[27] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意5,321,448股,占比97.6488%[30] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》总表决同意65,690,231股,占比99.8053%[33] - 《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意8,001,512股,占比98.6557%[37] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意67,846,645股,占比99.8387%[41] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意67,823,145股,占比99.8041%[45] - 《关于向控股子公司提供借款展期的议案》总表决同意7,982,412股,占比98.4202%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意67,820,145股,占比99.7997%[52] - 《关于<未来三年(2025 - 2027)股东分红回报规划>的议案》总表决同意67,846,645股,占比99.8387%[54] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意67,830,145股,占比99.8144%[57] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决同意67,825,145股,占比99.8070%[59] - 各议案中小股东表决同意比例大多超95%[34][38][42][46][49][53][55][58][60] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[62]
崧盛股份(301002) - 2024年年度股东大会决议公告