本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1. 会议不涉及否决提案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。 5. 会议召集人：董事会 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-025）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 ...