战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员七名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，董事长提名，委员内选举并报董事会备案[4] 职责与工作安排 - 主要职责是研究公司长期战略等并提建议、检查实施[6][7] - 工作组负责决策前期准备，提供资料并提交提案[9] 会议规则 - 原则上会前三天通知委员，特殊情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体参会委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[11] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 实施细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]