会议时间 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十七次会议[6] - 2025年4月26日公告监事会和董事会会议决议及召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月19日在成都召开2024年年度股东大会现场会议[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表共6人，代表股份432,276,101股，占比41.6554%[8] - 参加网络投票股东128人，代表股份4,271,762股，占比0.4116%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意436,108,195股，占比99.8993%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意436,108,259股，占比99.8993%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意436,080,495股，占比99.8929%[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意436,107,095股，占比99.8990%[22] - 《2024年度利润分配预案》同意436,088,099股，占比99.8947%[24] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬发放的议案》同意436,060,195股，占比99.8883%[26] - 《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务的议案》同意142,202,159股，占比99.6776%[29] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意432,872,442股，占比99.1581%[32] - 《关于公司2025年度申请贷款额度的议案》同意435,966,659股，占比99.8669%[36] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意435,966,495股，占比99.8668%[38] - 《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》同意432,877,616股，占比99.1593%[41] - 选举杨晓初为非独立董事同意435,466,607股，占比99.7523%[43] - 选举周婧为独立董事同意435,461,579股，占比99.7512%[53] 会议结果 - 公司2024年年度股东大会相关议案表决结果为通过[58] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序符合规定[59] - 律师认为出席会议人员及召集人资格合法有效[59] - 律师认为会议表决程序符合相关规定[59] - 律师认为本次股东大会通过的决议合法有效[59]