股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月29日14点30分[14] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[14] - 现场会议地点在四川成都双流区公司办公楼九楼会议室[14] - 交易系统投票时间为2025年5月29日的9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[14] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月29日的9：15 - 15：00[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长巨万里[15] - 现场提问股东及代理人发言时间不超5分钟[11] - 会议将审议22项议案[6] 审计机构信息 - 拟续聘四川华信为2025年度审计机构，聘用期限一年[40] - 截至2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[40] - 四川华信2024年度收入总额16242.59万元，审计业务收入16242.59万元，证券期货相关业务收入13302.69万元[40] - 2024年度服务上市公司年报审计客户41家，审计收费总额5655.00万元，同行业上市公司审计客户10家[41] - 四川华信购买职业保险累计赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[42] - 四川华信近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次[42] - 22名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次[42] - 拟签字项目合伙人黄敏自2023年开始为公司提供审计服务[43] - 拟签字注册会计师李星星自2021年、汪红君自2022年开始为公司提供审计服务[43] - 2024年度公司审计费用为50万元，本年为第四个上市审计年度[48] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2915.73万元，母公司未分配利润为14677.94万元，期末资本公积余额为54443.36万元[52] - 2024年度公司拟不进行利润分配[52] 人员薪酬 - 公司董事长巨万里薪酬标准为105万元/年（含税）[54] - 公司独立董事领取固定津贴标准为6万元/年（不含税）[54] 制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，应在2026年1月1日前在章程中规定在董事会设审计委员会[57] - 公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等多项制度[59][63][67][71][74][78][82][85][89][92][95][99][103]