本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第5次（临时）会议 会议时间：2025年5月20日 会议方式：通讯表决方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-030 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董 事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及 相关法律、法规的有关规定。经公司全体董事推举，本次会议由执行 董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口 ...