证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议，已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 | 专门委员会名称 | 现成员 | 拟调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 芮鹏（主任委员）、赵砚 | 李奇凤（主任委员）、赵 | | | 青、肖海龙 | 砚青、漆彤 | | 提名委员会 | 谭博学（主任委员）、聂 | 谭博学（主任委员）、聂 | | | 树刚、肖海龙 | 树刚、漆彤 | | ...