本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2025-020 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次董事会会议决议公告 2、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任章静栖为公司审计部负 责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止 。具体内容详见于 2025 年 5 月 21 日于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负 责人的公告》。 本议案已经审计委员会全票审议通过。 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月15日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会 议于2025年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 ...