会议安排 - 2025年6月20日召开股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会[4][10][12][32][53][79] - 欲出席大会的股东需在2025年6月17日前交回回条，委任代表的表格需在2025年6月19日上午九时正前交回[4][33][65][87] - 2025年6月17 - 20日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会H股股东身份，H股承让人6月16日下午4时30分前办理过户[70][88] - 2025年6月28日 - 7月4日暂停办理股份过户登记确定享有2024末期股息H股股东身份，H股承让人6月27日下午4时30分前办理过户[67] 股东回报规划 - 2025 - 2027年度每年现金分配利润不少于当年归母净利润的65%，并考虑中期利润分配，尚需获股东大会特别决议批准[17][22][26] - 2022 - 2024年度每年现金分配利润不少于当年归属公司股东净利润的60%[19] - 2023年每股派息2.26元，现金分红总额449.03亿元，占归母净利润比率75.2%；2022年每股派息2.55元，现金分红总额506.65亿元，占归母净利润比率72.8%[20] - 2024年度末期股息现金共449.03亿元，为国际准则下本年利润的71.9%，为中国准则下归母净利润的76.5%[20] - 中证申万煤炭指数成份股平均股息支付率2022 - 2024年分别为57.9%、58.5%、59.1%，公司同期分别为72.8%、75.2%、76.5%[21] - 拟分配2024末期股息每股2.26元（含税），共计约449.03亿元（含税）[54] H股回购 - 公司寻求股东批准授出回购不超已发行H股总数（不含库存股）10%的一般授权，相关期间至2025年度股东周年大会结束或撤销更改授权之日[28][30][40][80][82][83] - 公司最多可回购337,748,200股H股，占已发行H股总数的10%[41] - 若购买价较H股前5个交易日平均收市价高出5%或以上，公司将不回购H股[40] - 2024年5月至2025年5月H股最高成交价为40.70港元，最低为28.30港元[45] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购H股[46] - 最后实际可行日期国家能源集团公司持股约69.58%，全面行使回购授权后将增至约70.78%[48] - 公司计划用内部资源支付H股回购资金[42] 薪酬与酬金 - 执行董事、总经理张长岩薪酬总额为81,335.04元[56] - 原董事长、执行董事吕志韌等薪酬总额为2,053,520.54元（含2023年度执行董事任期激励473,544.00元）[56] - 职工董事焦蕾薪酬总额为222,498.64元，原职工董事刘晓蕾薪酬总额为805,067.66元[56] - 独立非执行董事袁国强等薪酬总额为650,000.00元，原独立非执行董事白重恩薪酬总额为250,000.00元[56] - 职工监事章丰薪酬总额为1,074,904.66元[56] - 2025年度审计及相关专项服务酬金1280万元/年[56] 其他 - 公司注册资本为人民币19,868,519,955元，含3,377,482,000股H股和16,491,037,955股A股[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出股东大会临时提案[68] - 单独或合并计算持有会议上有表决权股份10%或以上的股东可要求以投票方式表决议案[71][92] - 董事会成员包括执行董事张长岩，非执行董事康凤伟、李新华，独立非执行董事袁国强、陈汉文、王虹，职工董事焦蕾[91] - 公司会议联系部门为董事会办公室，联系人程女士，电话(+86)10 5813 1088，邮箱ir@ csec.com[91] - 公司注册地址在中国北京市东城区安定门西滨河路22号，邮编100011[91] - 公司H股股份登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[92] - H股类别股东会将在半工作日内结束，与会股东往返及食宿费自理[92]