二、 董事会会议审议情况 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-029 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 5 月 20 日下午 16:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员 及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议选举张烨镝先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员， 任期与第五届董事会任期一致。 表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议以记名方式投票表 ...