金富科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门 委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《金富科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第七条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第八条 董事会 ...