董事会专门委员会构成 - 董事会专门委员会包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[2] - 各委员会成员均为3名董事，战略、提名、审计委员会独立董事应过半数[8][20][33] - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[8][20][33][53] 战略委员会 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] - 下设投资评审小组，由公司总经理任组长，副组长1 - 2名[8] - 会议召开前五天通知，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 提名委员会 - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序选择并提建议[18] - 会议需提前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[28] 审计委员会 - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核财务信息等[36] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[36] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[37] - 会议应提前3天通知，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[47] 薪酬与考核委员会 - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[51] - 会议召开前五天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[61] 其他 - 上市公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，保存会议资料至少十年[3] - 审计部负责审计委员会决策前期准备，提供相关财务报告等书面资料[43] - 薪酬与考核委员会工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[58]