公司基本信息 - 公司于2020年9月27日获批发行6500万股，11月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为26000万元[8] - 公司股份总数为26000万股，每股面值1元[17] 股东与股份 - 发起人陈金培认购12000万股占比80%，陈婉如认购3000万股占比20%，2015年12月31日完成出资[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需经全体董事三分之二以上通过[18][19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[21] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销[24] - 因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[33] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权利与决议 - 股东对违反法规的股东会、董事会决议，可在决议作出60日内请求法院撤销[37] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求撤销，决议作出1年内未行使撤销权则消灭[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[39] - 董事会不执行收回短线交易收益规定，股东有权要求30日内执行[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] 担保与股东会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[52] - 公司一年内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[52] - 担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%的担保须经股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[52] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[65] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[65] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[97] - 公司职工人数三百人以上时，董事会成员中设置一名公司职工代表[97] - 董事会由四名非独立董事（含职工代表董事一名）和三名独立董事组成[107] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[162] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[165] - 公司在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[166] - 公司具备现金分红条件下，优先采用现金分红进行利润分配[166] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168]