会议信息 - 会议于2025年5月19日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 人事任命 - 选举吴伟为第五届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任叶文杰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任王雅莉为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任郑玮为财务负责人，任期三年[10] 委员会选举 - 选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年[11] - 战略委员会主任委员为吴伟，委员有吴伟、刘惠好、叶文杰[11] - 提名委员会主任委员为刘惠好，委员有吴伟、刘惠好、郑新雄[11] - 审计委员会主任委员为郑新雄，委员有郑新雄、刘惠好、吴伟[11]