会议信息 - 超研股份2024年度股东会由董事会根据2025年4月27日会议决议召集，4月29日公告相关事项[5] - 股东会于2025年5月20日14:30现场会议在广东汕头市召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2人，持有及代表股份总数353,200,192股，占比82.4599%[8] - 通过网络投票股东188人，代表股份数11,229,490股，占比2.6217%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意364,397,566股，占比99.9912%[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[13] - 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[14] - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[14] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意364,380,466股，占比99.9865%[16] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%[17] - 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》同意144,561,519股，占比99.9738%，中小投资者同意11,191,574股，占比99.6624%[18] - 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》同意364,394,366股，占比99.9903%，中小投资者同意11,194,174股，占比99.6855%[20] - 《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%，中小投资者同意11,193,874股，占比99.6828%[22] - 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意364,388,766股，占比99.9888%，中小投资者同意11,188,574股，占比99.6356%[22] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意364,391,766股，占比99.9896%，中小投资者同意11,191,574股，占比99.6624%[22] - 《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》同意364,391,066股，占比99.9894%，中小投资者同意11,190,874股，占比99.6561%[23] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意364,394,566股，占比99.9904%，中小投资者同意11,194,374股，占比99.6873%[23] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意364,393,566股，占比99.9901%，中小投资者同意11,193,374股，占比99.6784%[24] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意364,393,566股，占比99.9901%，中小投资者同意11,193,374股，占比99.6784%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意364,394,066股，占比99.9902%，中小投资者同意11,193,874股，占比99.6828%[25]