业绩总结 - 2024年末资产总额42.87亿元，比上年末减少3137.40万元[60] - 2024年末负债总额17.59亿元，比上年末减少6285.24万元[62] - 2024年末归属于股东的所有者权益24.57亿元，比上年末增加3966.10万元[62] - 2024年末少数股东权益为7029.81万元[64] - 2024年末长期股权投资6.63亿元，比上年末增加1034.14万元[61] - 2024年末固定资产净值8.03亿元，比上年末减少2593.58万元[61] - 2024年末在建工程1031.03万元，比上年末减少102.89万元[61] - 2024年末无形资产2.24亿元，比上年末减少949.77万元[62] - 2024年度主营业务收入为19.32亿元，比上年度增加2645.33万元[65] - 2024年度主营业务成本为16.29亿元，比上年度增加5226.80万元[66] - 2024年度期间费用为3.64亿元，比上年度减少1653.39万元[67] - 2024年度利润总额为4742.79万元，比上年度增加1035.89万元；归母净利润为3947.43万元，比上年度增加162.31万元；每股收益为0.016元/股[69] - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[73] - 2024年12月31日公司合并报表未分配利润为 -37.72亿元，实收股本为25.07亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[82] - 2024年度年报财务审计费用为95万元，内控审计费用为25万元[94] 未来展望 - 2025年公司董事会将带领管理层坚持党建引领，强化战略引领[28] - 2025年是公司“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局及新三年行动规划开局之年[29] - 公司董事会将聚焦主业提升盈利能力，谋长远做增量[29] - 公司董事会将深化数字化应用，以人工智能赋能业务发展[29] - 公司董事会将践行ESG理念，推动可持续发展[29] - 公司董事会将完善制度建设，夯实规范运作基础[31] - 公司董事会将深化机制建设，筑牢内控合规堤坝[31] - 公司将强化董事会建设，优化运作机制[32] - 公司将加强市值管理，维护投资者合法权益[34] 新产品和新技术研发 - 2024年公司成立“飞乐音响科技创新中心”，探索人工智能应用[13] 其他新策略 - 2024年公司制定《飞乐音响分管法律工作领导、合规负责人履职目录》等[15] - 2024年公司修订《合同管理制度》《规章制度管理办法》等制度[15] - 2024年公司开展“合同管理”重点领域专项合规管理检查[15] - 2024年公司设立“飞乐音响审计中心”，初步完成人员和架构调整[16] 会议相关 - 2024年公司董事会召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[18] - 2024年公司董事会召开6次会议，累计审议38项议案[19] - 2024年年度股东大会时间为2025年5月29日下午14:00，网络投票时间为同日[4] - 2024年年度股东大会审议8项议案，包括公司2024年度财务决算报告等[5] - 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 2024年董事会审计委员会召开七次会议，提名委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[20][21] - 2024年监事会组织召开五次会议，审议议案19项[39] - 2024年监事会会议共计披露7份临时公告[40] 人员相关 - 报告期内公司董事会换届选举，聘任总会计师张建达，后其辞职，聘请章程为总会计师[121] - 独立董事人数占董事会总人数的1/3以上[23] - 董事参加《2024年度独立董事制度改革专题培训》等多项外部和内部培训[25] 子公司相关 - 公司全资子公司拟为子公司提供2000万元贷款担保总额度，占2024年末归母净资产的0.81%[76] - 被担保人上海圣阑实业有限公司2024年资产总额为7.90亿元，归母权益为5.79亿元，营业总收入为7.30亿元，归母净利润为2797.54万元[79]