本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于厦门鹭意彩色母粒有限公司业绩承诺实现情况及业绩 承诺期满减值测试情况的议案》 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-028 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 （二）审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 公司董事会审议同意本次超额业绩奖励暨关联交易的实施，认为符合公司与 相关方约定，且以会计师事务所审计报告为依据，是合理可行的， ...