上市与股本 - 公司于2023年3月1日在深圳证券交易所上市,首次发行6001万股[7] - 公司注册资本为40001万元,股份总数40001万股[7][12] - 公司设立时发起人合计认购24000000股,持股比例100%[12] 股东与股份交易 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形发生时,2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过[60] 董事会 - 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名[82] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知[92] - 董事会会议需过半数董事出席,决议经全体董事过半数通过[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议,需提前10日书面通知[110] - 监事会决议需经半数以上监事通过[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] - 股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会2个月内完成股利派发[127] 其他 - 公司重大经营决策等重要决策需提前听取党组织意见建议[155] - 章程经公司股东大会审议通过之日起生效[159] - 董事会可制定章程细则,细则不得与章程规定相抵触[157]
华人健康(301408) - 安徽华人健康医药股份有限公司章程(2025年5月修订)