会议日程 - 2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，作出召开股东大会决议[3] - 2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月8日发布增加临时提案公告[5] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月16日[6] - 现场会议于2025年5月22日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东情况 - 股东吴轩直接持有公司25.67%股份，提议修订《募集资金管理制度》[5] - 通过现场和网络投票股东83人，代表股份41,063,466股，占总股份43.1508%[10] - 现场投票股东10人，代表股份37,234,839股，占总股份39.1275%[10] - 网络投票股东73人，代表股份3,828,627股，占总股份4.0232%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[16] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，同意40,791,439股，占比99.3375%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意40,792,239股，占比99.3394%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，同意40,793,562股，占比99.3427%[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意40,759,772股，占比99.2604%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意40,760,795股，占比99.2629%[22] - 《关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意40,793,539股，占比99.3426%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意40,790,539股，占比99.3353%[24] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[25] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[26]