会议安排 - 2025年4月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年4月30日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 2025年5月22日15:00在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室现场召开股东会[7] - 2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共15人，代表股份41,149,861股，占公司有表决权总股份数的58.7875%[8] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共2人，持有表决权股份20,649,675股，占公司有表决权股份总数的29.5005%[8] - 通过网络投票的股东共13名，持有表决权股份20,500,186股，占公司有表决权股份总数的29.2870%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》同意41,145,661股，占出席会议有效表决权股份的99.9897%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意41,145,661股，占出席会议有效表决权股份的99.9897%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,145,661股，占出席会议有效表决权股份的99.9897%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意41,145,661股，占比99.9897%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意41,145,661股，占比99.9897%[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》整体同意41,145,661股，占比99.9897%，中小股东同意767,138股，占比99.4554%[22] 董事选举 - 《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》同意27,035,806股，占比65.7008%[23] - 《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》同意34,535,805股，占比83.9269%[24] - 《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》同意34,535,805股，占比83.9269%[26] - 《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》同意25,620,805股，占比62.2621%[27] - 《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》同意25,710,805股，占比62.4809%[28] - 《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》同意56,535,805股，占比137.3900%[31] - 《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》同意24,521,705股，占比59.5912%[32]