会议信息 - 浙江东日2025年第二次临时股东会于5月30日下午14:30召开，地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[7] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，相关制度废止[14] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[15] 股份相关 - 公司已发行股份数为421,176,660股，均为普通股，面额股每股面值一元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证应向公司提出书面请求说明目的，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[20] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日内[20] 担保与资产交易 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[90] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意[41] - 公司股东会对利润分配预案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或红股）派发[41] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事、审计与风险管理委员会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈意见，同意则在5日内发出通知[25] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人、职工董事二人[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风险管理委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34]