股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-042 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事 和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公 司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董 事职务。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...