公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[8] - 公司注册资本为491,855,896元，已发行股份数相同[9][15] 股权结构与限制 - 设立时王代雪等股东持股情况及占比[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[16] - 收购本公司股份用于员工持股计划等合计不超已发行股份总数10%[20] - 公开发行股份前已发行股份及董高股份上市1年内不得转让[22] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] 股东与股东会 - 股东可请求撤销程序或内容违规决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[49] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[64] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64][65] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含董事长等[85] - 董事会对特定事项单笔审批权限不超公司最近一期经审计总资产30%[87] - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[89] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[91] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[97] - 部分人员不得担任独立董事[95] - 单独或合计持有百分之一以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[83] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[101] - 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名[103] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[102] 总经理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[107] - 总经理审议单笔及本年度累计对外捐赠不超公司上年度经审计净资产千分之三事项[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[111] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[111] - 公司每年按规定比例向股东分配股利[112] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[114] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[128] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[130] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[130][132] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[136]