董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设正副董事长各1名[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[5][6] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[12] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 会议决策规则 - 提案未获通过，一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[29] - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[25] - 担保和财务资助事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[26] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[26] 其他事项 - 董事会会议档案保存期限为十年[35] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，不签字又无说明视为同意[33] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[36]