战略委员会 - 成员由三名董事组成，由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 任期与董事会一致，下设工作小组，组长为公司总经理[4] 提名委员会 - 成员三名，两名独立董事，由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[18] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[25] - 任期与董事会一致，主任委员由全体委员过半数选举产生[18] 审计委员会 - 成员三名非高管董事，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人，由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[31] - 定期会议每季度一次，提前十天通知；临时会议提前三天通知，三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[39] 薪酬与考核委员会 - 成员三名，两名独立董事，独立董事任召集人，由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[46] - 负责制定考核标准、薪酬政策等，下设工作小组提供资料[44][50] - 每年至少开一次会，提前三天通知，三分之二以上委员出席，表决经全体委员过半数通过[53] 其他 - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[48] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[56]