合同信息 - 工程项目设计与技术服务合同价格不超12188万元[2] - 矿山基建项目工程设计与施工服务合同价格约3710万元[3] - SCR脱硝技改服务合同价格为1755万元[4] - 三项合同总价格约17653万元[5][34] - 《工程项目设计与技术服务合同》设计服务预付款为各项目服务金额的20% - 30%，进度款为60% - 75%[14] - 《矿山基建项目工程总承包合同》于2025年2月7日生效，工程设计费用为60万元[21][22] - 《矿山基建项目工程总承包合同》预付款为合同金额（不含工程设计费用）的2%，工程进度款为月度服务费的85%[23] - 《SCR脱硝技改服务合同》于2024年11月11日生效[28][29] - 《SCR脱硝技改服务合同》设计费用预付款30%、进度款60%、验收款10%[29] - 《SCR脱硝技改服务合同》SCR反应塔及清灰器设备费用预付款30%、进度款30%、调试款30%、质保金10%[29] - 《SCR脱硝技改服务合同》初装催化剂设备费用预付款30%、进度款60%、质保金10%[29] - 《SCR脱硝技改服务合同》技术标定费用全数以服务期间一次性支付[29] - 零星技改及工程咨询等项目服务费用预付款为服务金额的30%[14] 股权结构 - 公司控股股东海螺集团持有全部已发行股份约36.40%[8] - 海螺集团由安徽省国资委拥有51%权益，中国海螺创业控股有限公司拥有49%权益[9] - 公司、张志坚先生及郑从导先生分别持有广英水泥80%、10%及10%的权益[17] 项目情况 - 工程项目设计与技术服务涉及19个骨料等项目、6个熟料线等项目、8个综合类项目、10个大型专项改造项目[11] 比率相关 - 三项合同按总合同价格计算的若干适用百分比率（盈利比率除外）超0.1%但低于5%[5][34] - 签署《SCR脱硝技改服务合同》和《矿山基建项目工程总承包合同》分别及合并计算时，所有适用百分比率（盈利比率除外）均低于0.1%[33] - 本集团最近十二个月内累计与海螺设计院签订的合同总金额占公司最近一期经审计净资产比例低于0.5%[35] 技术与业务 - 公司拟在部分附属公司继续实施SCR脱硝技术改造[31] - 海螺设计院承担附属公司熟料生产线SCR脱硝技术改造业务，部分项目已成功运行且指标优于设计[32] 交易相关 - 三项合同项下交易构成公司关连交易[33] - 三项合同项下交易须符合年度审阅及披露规定，可获豁免独立股东批准[34] - 公司无须就交易事项在上交所网站发布临时公告[35] - 三项合同及交易已获董事（包括独立非执行董事）一致通过[36] 董事会构成 - 截至公告日公司董事会有5名执行董事[40] - 截至公告日公司董事会有3名独立非执行董事[40]