董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] - 决议须全体董事过半数通过[18] - 关联关系董事无表决权，特殊情况处理规则[23] 其他规定 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会决议表决一人一票[19] - 会议记录保存10年[23] - 制度相关规定及解释修订事宜[28]