股东会审议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[6] - 交易成交金额占公司市值50％以上需审议[6] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值50%以上需审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[10] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[10] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需审议[10] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定时2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时2个月内召开临时股东会[11] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[18] - 连续180日以上合法且单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[23] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[25] - 上海正帆科技股份有限公司股东会召开时间为2025年5月[68] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[26] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 董事会、独立董事等可向股东征集投票权[31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 关联交易普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 股东会选举董事或监事可实行累积投票制[52] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[57] - 未填等表决票视为弃权[58] - 表决由律师等共同负责并当场公布结果[58] 其他事项 - 会议记录保存期限为10年[64] - 公司需在指定媒体发布披露信息[66] - 股东会决议由董事会负责贯彻，监事会事项由主席组织实施[66] - 通过派现等提案将在期限内实施[67] - 股东会召开后按规定对股东信息披露，由董事会秘书实施[68] - 董事会秘书负责向股东披露信息，为指定对外发言人[68] - 本制度经股东会通过生效，遇抵触及时修订[69] - 本制度由董事会负责解释[69] - 制度中部分表述含本数规定[69]