股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共147人，代表股份71,498,811股，占上市公司总股份的59.5228％[5] - 出席现场会议的股东5人，代表股份71,333,107股，占公司有表决权股份总数的59.3849％[5] - 通过网络投票的股东142人，代表股份165,704股，占公司有表决权股份总数的0.1379％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意71,461,935股，占比99.9484％[6] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》中小股东同意127,628股，占比77.0217％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意125,928股，占比75.9958％[11] - 《董事长楼继勇2025年度薪酬》关联股东楼继勇回避表决，所持43,260,000股不计入有效表决权[14] - 《董事、总经理陈镭2025年度薪酬》关联股东陈镭回避表决，所持27,720,000股不计入有效表决权[15] - 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬》关联股东陈涛回避表决，所持168,000股不计入有效表决权[15] - 股份总数表决中同意71,287,135股，占比99.9388％；反对32,376股，占比0.0454％；弃权11,300股，占比0.0158％[16] - 《董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬》表决中同意71,305,528股，占比99.9381％；反对34,276股，占比0.0480％；弃权9,900股，占比0.0139％[17] - 《独立董事邓菊秋2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[18] - 《独立董事夏雷2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,700股，占比0.0136％[20] - 《独立董事唐军2025年度津贴》表决中同意71,454,135股，占比99.9375％；反对33,976股，占比0.0475％；弃权10,700股，占比0.0150％[21] - 《监事会主席罗太容2025年度薪酬》表决中同意71,454,035股，占比99.9374％；反对34,976股，占比0.0489％；弃权9,800股，占比0.0137％[22] - 《监事刘成梅2025年度薪酬》表决中同意71,421,735股，占比99.9425％；反对31,376股，占比0.0439％；弃权9,700股，占比0.0136％[24] - 《监事吴碧芸2025年度薪酬》表决中同意71,457,735股，占比99.9425％；反对29,776股，占比0.0416％；弃权11,300股，占比0.0158％[25] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,476股，占比0.0398％；弃权11,600股，占比0.0162％[26] - 《募集资金管理办法》表决中同意71,458,735股，占比99.9439％；反对28,776股，占比0.0402％；弃权11,300股，占比0.0158％[27] - 《关联交易管理办法》表决同意71,460,335股，占比99.9462％，反对28,776股，占比0.0402％，弃权9,700股，占比0.0136％[33] - 《对外担保决策制度》表决同意71,459,335股，占比99.9448％，反对29,776股，占比0.0416％，弃权9,700股，占比0.0136％[34] - 《对外投资决策制度》表决同意71,458,835股，占比99.9441％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,100股，占比0.0169％[35][36] - 《独立董事工作制度》表决同意71,458,335股，占比99.9434％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权12,900股，占比0.0180％[37] - 《独立董事年报工作制度》表决同意71,447,835股，占比99.9287％，反对27,576股，占比0.0386％，弃权23,400股，占比0.0327％[38] - 《独立董事专门会议工作细则》表决同意71,458,035股，占比99.9430％，反对27,876股，占比0.0390％，弃权12,900股，占比0.0180％[39] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意71,457,435股，占比99.9421％，反对28,476股，占比0.0398％，弃权12,900股，占比0.0180％[40] - 《关于变更年度审计机构的议案》表决同意71,457,335股，占比99.9420％，反对28,276股，占比0.0395％，弃权13,200股，占比0.0185％[41] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，审议结果合法有效[43] - 备查文集包括《公司2024年年度股东大会决议》和《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[44]