会议安排 - 公司2025年4月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月23日公告召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月23日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份71,333,107股，占公司股份总数的59.3849%[9] - 通过网络投票股东142名，代表股份165,704股，占公司股份总数的0.1379％[9] - 出席会议股东及股东代理人合计147名，代表有表决权股份数71,498,811股，占公司有表决权股份总数的59.5228%[9] 议案表决 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意71,461,935股，占比99.9484％[14] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意71,458,735股，占比99.9439%[15] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意71,460,735股，占比99.9467%[18] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意71,459,035股，占比99.9444%[19] - 《关于＜2024年度募集资金存放和使用情况专项报告＞的议案》同意71,458,735股，占比99.9439%[22] - 《董事长楼继勇2025年度薪酬》同意28,194,635股，占比99.8436%[23] - 《董事、总经理陈镭2025年度薪酬》同意43,738,735股，占比99.9085％[26] - 《董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬》同意71,287,135股，占比99.9388％[28] - 《董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬》同意71,305,528股，占比99.9381％[31] - 《独立董事邓菊秋2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[33] - 《独立董事夏雷2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[35] - 《独立董事唐军2025年度津贴》同意71,454,135股，占比99.9375％[36] - 《监事会主席罗太容2025年度薪酬》同意71,454,035股，占比99.9374％[38] - 《监事刘成梅2025年度薪酬》同意71,421,735股，占比99.9425％，中小投资者同意124,628股，占比75.2112％[39] - 《监事吴碧芸2025年度薪酬》同意71,457,735股，占比99.9425％，中小投资者同意124,628股，占比75.2112％[41] - 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》同意71,458,735股，占比99.9439％[42] - 《募集资金管理办法》同意71,458,735股，占比99.9439％[43] - 《股东会网络投票管理制度》同意71,459,335股，占比99.9448％[45] - 《累积投票制度实施细则》同意71,460,635股，占比99.9466％[46] - 《投资者关系管理办法》同意71,460,335股，占比99.9462％[47] - 《关于变更年度审计机构的议案》同意71,457,335股，占比99.9420％，中小投资者同意124,228股，占比74.9698％[58] 结果认定 - 各议案均经出席会议股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数相应比例通过[21,22,25,27,30,32,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，审议结果有效[60]