浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于2025年5月23日以现场及通讯表决的方式召开，全体董事豁免了本次会议关于 会议通知时间的相关要求。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的 议案》。 自2025年4月30日至2025年5月23日，公司股票已满足任意连续三十个交易日 中至少已有15个交易日的收盘价格不低于"宏昌转债"当期转股价格（19.54元/ 股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌 ...