会议相关 - 公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议，7位董事全到[3] - 同意于2025年6月13日召开2024年年度股东大会[9] 议案表决 - 《关于重新制定<公司章程>的议案》7票同意待提交股东大会审议[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》7票同意，前10项子议案待提交[4][5][7] 人事变动 - 同意聘任王亮为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[8]