会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日召开，9名董事全部出席[1] - 拟于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会[37] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[2][6][24][30][34][38] - 《关于调整公司董事会专门委员会的议案》全票通过，拟取消投资决策委员会[20] 其他事项 - 公司拟为全体董事等购买责任保险[36] - 拟续聘天健会计师事务所一年[34]