证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-028 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 三次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性 文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行 ...