证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-029 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要 求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十一 次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场的方式召开，本次应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...