股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7300万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为245,912,337股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[4] - 持有1%以上有表决权的股东可在股东会召开前征集投票权[4] 决议与诉讼 - 公司股东会、董事会未召开会议作出决议等四种情形下决议不成立[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自己名义直接诉讼[22] 担保与重大事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[44] 股东会相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 股东会召开地点为公司住所地或会议召集人确定的其他明确地点[8] - 股东会由董事长主持，特殊情况依次由副董事长、推举的董事主持[40] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期届满可连选连任[11][12] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[12] - 董事离职生效前及离职后三年或约定期限内，对公司和全体股东的忠实义务不当然解除[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，总经理应进入董事会[57] - 董事会设战略、审计与风险管理等专门委员会[62] - 董事会制订公司利润分配、增减注册资本等方案[14] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[15] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[15] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[16] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[19] - 监事会每年召开四次定期会议[19] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行，决议需半数以上监事通过[20] 财务与制度 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[20] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[21] - 公司同步修订部分治理制度，部分需提交股东大会审议[25][26]