证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-045 中铁装配式建筑股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； 1 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不 影响公司正常经营和治理结构的 ...