第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-035 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名 ...