证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-039 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规 ...