第一章 总 则 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中铁装配式建筑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 机构；主要为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-037 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成。其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七 ...