第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-034 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 1 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 ...