会议通知 - 董事会定期会议每年召开四次，提前10日书面通知全体董事[3] - 董事会临时会议提前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[4][5] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需取得全体与会董事认可[7] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息，一名董事不得接受超两名董事委托[12][13][14] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用通讯表决[14] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[16] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[16] - 董事会秘书负责组织制作表决票并分发、收回[16][21] 会议决议 - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] - 董事会审议通过非回避提案，须超全体董事半数投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[24] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数通过，还须出席会议的三分之二以上董事同意[20] 会议记录与档案 - 董事会会议采用非现场形式，秘书3日内整理会议记录并形成决议送达董事，董事3日内签字送交秘书[23] - 董事对会议记录和决议有意见，3日内书面送交秘书，必要时向监管部门报告或公开声明[23] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[17] 责任与经费 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载的可免责[23] - 董事会秘书负责组织制作会议纪要发送相关人员[24] - 董事会经费由秘书负责年度预算，批准后列入公司年度经费开支预算计入管理费用[31] - 董事会经费各项支出由董事长或其授权秘书审批[32]