证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-033 第二条 公司董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 1 董 ...