会议信息 - 胜科纳米第二届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 2025年度非独立董事薪酬方案3票同意、6票回避，需提交股东会审议[12] - 2025年度独立董事薪酬方案6票同意、3票回避，需提交股东会审议[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案6票同意、3票回避[14] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年审计机构，议案需提交股东会审议[15][16] - 公司及子公司拟申请授信额度及提供担保额度，议案需提交股东会审议[17] - 2024年度利润分配方案需提交股东会审议[18] - 审议通过提请召开2024年年度股东会的议案[25] - 独立董事将在2024年年度股东会上履职[25] - 公告于2025年5月24日发布[28]