股份相关 - 公司设立时发行股份总数为40,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 已发行股份总数为403,311,486股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[7][8] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，不得抽回股本等[8] 公司治理结构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[31] 会议与决议 - 董事会会议需三分之二以上董事同意[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[34] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，通过后提交股东大会审议[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[38] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[38] - 修订后的《公司章程》需提交公司2024年年度股东会审议通过后生效[42,43]