董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 非职工代表董事由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知，紧急情况可口头通知[17][21] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发出书面通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得在一次会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事1年内亲自出席会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况[28] 决议形成 - 董事会审议通过提案并形成决议，需超公司全体董事人数半数的董事投同意票；担保事项有额外要求[34][36] - 董事回避表决时，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[38] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[32] 其他规定 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议暂缓表决，提议董事提出再次审议条件[33][39] - 董事会会议记录应完整真实，相关人员签名，作为重要档案保存10年以上[41][42][44] - 规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准，自股东会审议通过生效及实施，由董事会解释[46][47]